خلاصه مطلب
کمیسیون بورس آمریکا از دادگاه خواسته تروون جیمز حدود ۳.۳ میلیون دلار سود بیتکانکت را برگرداند. این طرح پانزی بیش از ۲ میلیارد دلار از سرمایهگذاران گرفته بود. درخواست شامل سود ناعادلانه و بهره قانونی است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از دادگاه خواسته تا تروون جیمز، یکی از چهرههای اصلی در تبلیغ طرح کلاهبرداری بیتکانکت، را وادار کند حدود ۳.۳ میلیون دلار بازپرداخت کند. این مبلغ، سودی است که جیمز بهطور ناعادلانه از آن طرح پانزی به جیب زده است.
درخواست SEC از دادگاه نیویورک
درخواست SEC به دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک این است که علیه جیمز حکم صادر کند. بر اساس این درخواست، او باید ۲.۳۴ میلیون دلار به عنوان سود ناعادلانهای که به دست آورده، به علاوه حدود ۹۴۰ هزار دلار بهرهٔ قانونی بپردازد. جمع این مبلغ به حدود ۳.۲۸ میلیون دلار میرسد.
ردیابی پولها روی بلاکچین بیتکوین
مأموران SEC با بررسی تراکنشهای روی بلاکچین بیتکوین، محاسبه کردند که جیمز بین آوریل ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ چه مبالغی از بیتکانکت دریافت کرده است. جیمز در دفاع از خود ادعا کرده که ۱۱۱ بیتکوین از داراییهایش بعداً توسط هکرها دزدیده شده، اما SEC این ادعا را در محاسباتش در نظر نگرفته است.
پیشینه طرح پانزی بیتکانکت
بیتکانکت یک طرح پانزی بود که با وعده سودهای غیرممکن، بیش از ۲ میلیارد دلار از سرمایهگذاران گرفت. SEC از سال ۲۰۲۱ پیگیر شکایت علیه جیمز و دیگر مروجان این طرح بوده است. در حالی که SEC این درخواست جدید را مطرح کرده، گزارشهایی هم وجود دارد که نشان میدهد دو طرف در مارس ۲۰۲۶ به یک توافق اولیه ۱.۹ میلیون دلاری دست یافتهاند؛ توافقی که هنوز نهایی نشده است.
پیامد این پرونده برای صنعت رمزارز
پرونده تروون جیمز بخشی از تلاشهای بلندمدت SEC برای تعقیب قانونی افرادی است که بدون مجوز، طرحهای رمزارزی را ترویج میکنند. نتیجه نهایی این دادگاه میتواند برای دیگران در این صنعت یک هشدار جدی باشد. این رویکرد نظارتی SEC در پروندههای رمزارزی دیگر نیز ادامه دارد؛ برای نمونه، معافیت پنجساله SEC برای معامله سهام روی بلاکچین نمونهای از اقدامات اخیر این نهاد در حوزه داراییهای دیجیتال است.
جمعبندی
SEC از دادگاه نیویورک خواسته تروون جیمز سود دریافتی از بیتکانکت را همراه با بهره برگرداند. این درخواست بخشی از پیگیری چندساله علیه مروجان آن طرح پانزی است و هنوز نهایی نشده.
منبع: Wu Blockchain
نظرات کاربران