خلاصه مطلب
دادستانی لهستان پنجمین فرد مرتبط با فروپاشی صرافی رمزارز زونداکریپتو را بازداشت کرد. این پرونده زیانی دستکم ۹۴ میلیون دلاری برای مشتریان داشته و هنوز در حال گسترش است.
دادستانی لهستان پنجمین مظنون پرونده کلاهبرداری صرافی زونداکریپتو را بازداشت کرده است. این پرونده دستکم ۹۴ میلیون دلار به مشتریان زیان زده و تحقیقات درباره ابعاد آن ادامه دارد.
بازداشت شریک بنیانگذار ناپدیدشده
رومن ژ.، شریک تجاری دیرینه سیلوستر سوشک (بنیانگذار ناپدیدشده صرافی)، روز شنبه ۵ سپتامبر بازداشت شد. مقامات لهستانی دلیل بازداشت را «خطر فرار» اعلام کردند. اطلاعات آنها نشان میداد وی قصد سفر به چین را دارد. او دو روز بعد، در روز دوشنبه ۷ سپتامبر، در دادسرا حاضر و تفهیم اتهام شد.
اتهامات کلاهبرداری و پولشویی
این مظنون با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو است. وکیل او میگوید که موکلش به اتهامات اقرار نکرده و توضیحات مفصلی ارائه داده است. تحقیقات دادستانی بر روی «کلاهبرداری با ارزش قابل توجه» و «پولشویی» در ارتباط با فعالیتهای صرافی متمرکز است. برای مقایسه، در پروندهای دیگر نیز فعالیت مشکوک در کلاهبرداری رمزارزی از سوی مقامات شناسایی شده بود.
پیشینه پرونده و بازداشتهای قبلی
تحقیقات درباره صرافی زونداکریپتو (که پیشتر با نام بیتبی شناخته میشد) از آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد، یعنی پس از آنکه برداشتها از صرافی مسدود شد. تاکنون چندین هزار شکایت از سوی زیاندیدگان ثبت شده است. پیش از این، چهار نفر دیگر از جمله رئیس کمیته المپیک لهستان و سه فرد دیگر به اتهاماتی مانند مشارکت در گروه مجرمانه و اختلاس بازداشت شدهاند. مسدود شدن برداشتها در صرافیها پیشتر نیز به نگرانی کاربران منجر شده است؛ از جمله تأخیر برداشت از یک صرافی رمزارز.
جمعبندی
پرونده قضایی علیه صرافی رمزارز زونداکریپتو با بازداشت پنجمین مظنون ادامه دارد. مقامات لهستانی در حال بررسی ابعاد این کلاهبرداری بزرگ و همچنین ارتباطات مالی احتمالی آن با برخی نهادهای سیاسی هستند.
نظرات کاربران