- خلاصه مطلب
- ۱۲۷ میلیارد دلار فعالیت مشکوک در کلاهبرداری رمزارزی شناسایی شد
- بیش از ۳۳ هزار گزارش فعالیت مشکوک به ارزش ۱۲۷ میلیارد دلار
- شیوه کلاهبرداری «قاتل خوک» از شبکههای اجتماعی
- تبدیل رمزارز به تتر و انتقال به شبکه ترون برای پولشویی
- هشدار به بانکها برای گزارش دقیقتر تراکنشهای مشکوک
- جمعبندی
- منبع
خلاصه مطلب
مقامات آمریکا نزدیک به ۱۲۷ میلیارد دلار فعالیت مشکوک در کلاهبرداری رمزارز شناسایی کردند. این رقم از بیش از ۳۳ هزار گزارش مؤسسات مالی بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ به دست آمده است. کلاهبرداریها معمولاً از شبکههای اجتماعی شروع میشود.
مقامات وزارت خزانهداری آمریکا از شناسایی نزدیک به ۱۲۷ میلیارد دلار فعالیت مالی مشکوک خبر دادهاند. این فعالیتها به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در بازار رمزارز مربوط میشوند. آمار مذکور از تحلیل گزارشهای مؤسسات مالی بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ استخراج شده است.
۱۲۷ میلیارد دلار فعالیت مشکوک در کلاهبرداری رمزارزی شناسایی شد
مقامات وزارت خزانهداری آمریکا از شناسایی نزدیک به ۱۲۷ میلیارد دلار فعالیت مالی مشکوک خبر دادهاند. این فعالیتها به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در بازار رمزارز مربوط میشوند. آمار مذکور از تحلیل گزارشهای مؤسسات مالی بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ استخراج شده است.
بیش از ۳۳ هزار گزارش فعالیت مشکوک به ارزش ۱۲۷ میلیارد دلار
نهاد نظارتی مبارزه با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) اعلام کرده که در این بازه، مؤسسات مالی بیش از ۳۳ هزار گزارش فعالیت مشکوک ارسال کردهاند. ارزش مالی این گزارشها در مجموع به ۱۲۷ میلیارد دلار میرسد. این رقم، حجم عظیم کلاهبرداری را نشان میدهد.
شیوه کلاهبرداری «قاتل خوک» از شبکههای اجتماعی
این کلاهبرداری که به نام «قاتل خوک» شناخته میشود، معمولاً از شبکههای اجتماعی شروع میشود. کلاهبرداران ابتدا اعتماد قربانی را جلب میکنند. سپس او را به پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی هدایت کرده و تشویق به واریز مبالغ کلان میکنند. ۵ درس مهم پیش از سرمایهگذاری در بازار کریپتو میتواند به شناخت برخی ریسکهای این حوزه کمک کند.
تبدیل رمزارز به تتر و انتقال به شبکه ترون برای پولشویی
تحلیل FinCEN نشان میدهد مجرمان پس از دریافت رمزارز قربانیان، معمولاً آن را به استیبلکوین تتر (USDT) تبدیل میکنند. تتر یک رمزارز با ارزش ثابت است. سپس از طریق پروتکلهای غیرمتمرکز (دیفای) این داراییها را به شبکه ترون منتقل میکنند. در نهایت، پول وارد سیستم مالی سنتی میشود. برای آشنایی بیشتر با این سازوکار، مطلب دیفای چیست را بخوانید.
هشدار به بانکها برای گزارش دقیقتر تراکنشهای مشکوک
FinCEN همزمان به بانکها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی هشدار داده است: تراکنشهای مشکوک را با دقت بیشتری گزارش کنید. این نهاد همچنین خواهان ثبت جزئیات فنی مانند آدرس کیف پولهای دیجیتال در گزارشها شده است. فریز شدن تتر نیز یکی از موضوعات مرتبط با کنترل و مسدودسازی داراییهای دیجیتال است.
جمعبندی
گزارش جدید مقامات آمریکایی تأکید دارد که مجرمان برای پولشویی در کلاهبرداریهای بزرگ، بر استیبلکوینها و شبکه ترون تمرکز کردهاند. این امر احتمالاً فشار نظارتی بر این بخش از بازار رمزارز را افزایش خواهد داد.
نظرات کاربران