خلاصه مطلب
مدیرعامل سابق پروژه رمزارزی سایتیما به نام منپریت کوهلی در آستانه استرداد به آمریکاست. او به اتهام دستکاری بازار و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار دارد. دادگاه بریتانیا درخواست توقف این فرآیند را رد کرد.
مدیرعامل سابق پروژه رمزارزی سایتیما به نام منپریت کوهلی در آستانه استرداد به آمریکاست. او به اتهام دستکاری بازار و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار دارد. دادگاه بریتانیا درخواست توقف این فرآیند را رد کرد.
دادگاه بریتانیا درخواست توقف استرداد را رد کرد
قاضی دادگاه وستمینستر درخواست کوهلی برای متوقف کردن فرآیند استرداد را رد کرد. این تصمیم در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ گرفته شد. پرونده اکنون برای تصمیم نهایی به وزیران بریتانیا فرستاده شده است. کوهلی در حال حاضر با وثیقهای حدود ۲۷۲ هزار دلاری آزاد است.
اتهام فروش پنهانی توکن در حالی که علناً حمایت میشد
دادستانی آمریکا ادعا میکند کوهلی و همدستانش در حالی که بهطور عمومی از توکن سایتیما حمایت میکردند، در خفا میلیونها از این توکنها را فروختند. ارزش بازار این توکن در اوج خود به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود. مقامات آمریکایی میگویند کوهلی شخصاً حدود ۲۰ میلیون دلار از این راه سود کرده است.
این پرونده در میان گزارشهای مرتبط با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی قرار گرفته است.
عملیات افبیآی با توکن ساختگی برای ردیابی پولشویی
این پرونده بخشی از یک عملیات گستردهتر افبیآی به نام «آینه توکن» است. در این عملیات، مأموران برای ردیابی پولشویی، یک توکن ساختگی به نام «نکستفاندآی» ایجاد کردند. تحقیقات آنها تاکنون منجر به اعلام اتهام برای ۱۸ فرد و نهاد و توقیف ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال شده است.
افزایش نظارت قانونی بر بازار رمزارزها
این اتفاق نشان میدهد نظارت قانونی بینالمللی بر بازار رمزارزها در حال شدت گرفتن است. رویکرد افبیآی در ساخت یک توکن جعلی برای تحقیق، یک روش تازه در مقابله با دستکاری بازار به شمار میرود. احتمال استرداد کوهلی، نمونهای از ریسکهای حقوقی در پروژههای کمشفاف رمزارزی و افزایش قدرت نهادهای نظارتی در این فضا را نشان میدهد.
این روند با افزایش نظارت قانونی بر بازار رمزارز در کشورهای مختلف همزمان شده است.
منبع: Watcher.guru
نظرات کاربران