خلاصه مطلب
یک شرکت انرژی دولتی لهستان نزدیک ۲۳۰ میلیون دلار پیشپرداخت کرد تا نفت بخرد. اما بخش بزرگی از نفت هرگز نرسید و پول هم در جریان رمزارز گم شد. این معامله حدود ۴۰۰ میلیون دلار زیان زد و سه مدیر سابق تحت تعقیب قرار گرفتند.
بازوی تجاری سوئیسی شرکت لهستانی «اورلن»، در اواخر سال ۲۰۲۳ و در دورانی کوتاه که تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا موقتاً تعلیق شده بود، قراردادی بست. آنها حدود ۲۳۰ میلیون دلار (تقریباً معادل این مبلغ را با استیبلکوین تتر پرداخت کردند) به یک واسطه در دبی پرداخت کردند تا ۶ میلیون بشکه نفت خام بخرند. نکته این بود که شرکت اورلن سابقهای از همکاری با این واسطه نداشت.
نفت نرسید و پول در رمزارز ناپدید شد
طبق برنامه، نفت باید در دسامبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۴ میرسید، اما محمولهای تحویل داده نشد. تحقیقات نشان داد پولی که پرداخت شده بود، به رمزارز تبدیل شده و عملاً ناپدید شده است. رسانههای لهستانی از «حل شدن پول در جهان رمزارز» خبر دادند.
سه مدیر سابق شرکت به خاطر این معامله تحت تعقیباند
این ماجرا در مجموع حدود ۴۰۰ میلیون دلار به شرکت زیان زد. سه مدیر سابق اورلن در اوت ۲۰۲۶ به اتهام قصور در نظارت —یعنی کوتاهی در کنترلِ این معامله— تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده در حالی مطرح شد که گزارشهایی نشان میدهد ونزوئلا بهطور فزایندهای از استیبلکوینها برای دور زدن تحریمها استفاده میکند. یک اقتصاددان محلی حتی ادعا کرده که حدود ۸۰ درصد درآمد نفتی این کشور از این طریق تأمین میشود؛ هرچند این ادعا تأیید رسمی نشده است.
این پرونده با گزارشهای قبلی درباره کاربرد استیبلکوینها در تجارت جهانی هم ارتباط دارد؛ از جمله گزارش درباره آماده بودن استیبلکوین برای تجارت جهانی.
جمعبندی
این پرونده، نمونهای بزرگ و واقعی از خطرات استفاده از استیبلکوینهای متمرکز مثل تتر در معاملات بینالمللی، به ویژه با کشورهای تحت تحریم، به حساب میآید. ناپدید شدن چنین حجم عظیمی از پول در جریان رمزارز، میتواند توجه نهادهای نظارتی را به معاملات مشابه جلب کند.
نظرات کاربران