خلاصه مطلب
اتحادیه صرافیهای کره جنوبی از پلیس خواسته چهار صرافی خارجی را بررسی کند. این صرافیها بدون مجوز به کاربران کرهای خدمات میدادند. نام آنها اعلام نشده است.
اتحادیه صرافیهای ارز دیجیتال کره جنوبی از پلیس خواسته تا فعالیت چهار صرافی خارجی را بررسی کند. این صرافیها بدون مجوز محلی برای کاربران کرهای خدمات ارائه میدادند. این درخواست، نشاندهنده تشدید نظارت بر صرافیهای خارجی است که قوانین محلی را نادیده میگیرند.
درخواست اتحادیه صرافیها از پلیس برای بررسی چهار صرافی
اتحادیه صرافیهای ارز دیجیتال کره جنوبی (DAXA) روز ۳۱ اوت ۲۰۲۶ رسماً از پلیس درخواست کرد تا درباره چهار صرافی خارجی تحقیق کند. این صرافیها گزارش فعالیت خود را به «واحد اطلاعات مالی» کره ارائه نکرده بودند، در حالی که این ثبتنام یک الزام قانونی است. نام این صرافیها عمومی نشده است.
این اقدام در ادامه روند افزایش نظارت بر فعالیتهای رمزارزی در کره جنوبی انجام میشود. پیشتر نیز بحث مقررات و توسعه بازار رمزارز در کره جنوبی مورد توجه قرار گرفته بود.
دلیل غیرقانونی بودن فعالیت این صرافیها
بر اساس قانون کره، هر کسبوکاری که خدمات دارایی دیجیتال را به کاربران کرهای عرضه کند، باید نزد نهاد نظارتی ثبت شود. فعالیت بدون این گزارش میتواند مجازاتهایی تا پنج سال حبس یا جریمههای سنگین نقدی در پی داشته باشد. یک مقام DAXA تأکید کرد: حتی اگر سرور یک صرافی در خارج باشد، اگر خدماتش بهطور هدفمند برای کاربران کره طراحی شده باشد، شامل این قانون میشود.
نشانههای هدفگیری کاربران کرهای توسط صرافیها
پس از بررسی، اتحادیه DAXA سه نشانه واضح شناسایی کرد که ثابت میکرد این صرافیها کاربران کرهای را هدف قرار دادهاند: ارائه رابط کاربری به زبان کرهای، نمایش قیمتها با پول رایج کره (وون)، و اجرای برنامههای پاداش که به کاربران، توکن تتر یا امتیاز میدهد.
هشدار اتحادیه به کاربران درباره ریسک صرافیهای ثبتنشده
DAXA به کاربران هشدار داده که صرافیهای ثبتنشده خارج از چارچوب نظارتی کره فعالیت میکنند. این یعنی ممکن است سیستمهای مقابله با پولشویی یا مکانیزمهای حمایت از کاربر در آنها ضعیف باشد. اگر مشکلی پیش بیاید—مثلاً برداشت دارایی متوقف شود یا حملهای رخ دهد—پیگیری حقوقی از طریق مراجع کره برای کاربران بسیار دشوار خواهد بود.
این هشدار با نگرانیهای مشابه درباره محدودیتها و توقف تراکنش در صرافیها ارتباط دارد، هرچند موضوع این دو پرونده یکسان نیست.
سابقه اقدامات نظارتی اتحادیه در سال ۲۰۲۶
این اولین باری نیست که DAXA دست به چنین اقدامی میزند. در ژوئن ۲۰۲۶، این اتحادیه با همکاری صرافیهای داخلی، بررسی گستردهای روی اپراتورهای غیرقانونی انجام داد و برای ۱۲ نهاد دیگر نیز درخواست تحقیق کرده بود. آن نهادها شامل صرافیهای غیررسمی خارج از بورس و صرافیهای خارجی میشدند.
جمعبندی
اقدام DAXA گامی برای ساماندهی بازار و حمایت از کاربران محلی در کره جنوبی است. نتیجه این پرونده ممکن است الگویی برای دیگر کشورها در برخورد با صرافیهای خارجی فاقد مجوز باشد. با این حال، در کوتاهمدت، اثر مستقیم و فوری بر بازارهای جهانی یا کاربران سایر کشورها انتظار نمیرود.
نظرات کاربران