خلاصه مطلب
هند به ۱۵ صرافی رمزارز خارجی که بدون ثبتنام به کاربران هندی خدمات میدادند اخطار داده است. این نهاد خواسته دسترسی به این پلتفرمها در هند مسدود شود. هدف، رعایت قوانین ضد پولشویی است و کاربران هندی ممکن است به زودی به این سایتها دسترسی نداشته باشند.
اداره اطلاعات مالی هند (FIU-IND) روز سهشنبه به ۱۵ صرافی و سرویس خارجی فعال در حوزه دارایی دیجیتال به دلیل تخلف اخطار داد. در میان این پلتفرمها نامهایی مانند Weex، Bitunix، DigiFinex، XT.com و ChangeNow دیده میشود. در کنار این اخطارها، درخواست رسمی برای مسدودسازی وبسایت و اپلیکیشن این سرویسها در هند نیز مطرح شده است.
قانون ثبتنام صرافیهای رمزارز در هند
بر اساس قوانین هند، از مارس سال ۲۰۲۳ تمام سرویسدهندگان دارایی دیجیتال به کاربران هندی — چه داخلی و چه خارجی — باید در FIU-IND ثبتنام کنند. هدف از این ثبتنام، رعایت مقررات ضد پولشویی است که شامل احراز هویت کاربران و گزارش تراکنشهای مشکوک میشود. اقدام اخیر دولت هند نیز بر پایه همین قانون انجام شده است. این رویکرد با روندهای نظارتی مشابه، از جمله الزام صرافیهای رمزارز به معرفی نماینده محلی در اتحادیه اروپا، همزمان شده است.
هشدار هند درباره ریسک رمزارز و NFT
این نهاد نظارتی در بیانیه خود یک بار دیگر به شهروندان هشدار داد که داراییهای دیجیتال مانند رمزارزها و توکنهای غیرمثلی (NFT) بسیار پرریسک هستند و در هند چارچوب نظارتی مشخصی ندارند. FIU-IND تأکید کرده که ممکن است زیانهای ناشی از معامله این داراییها هیچ راه حل قانونی و نظارتی در پی نداشته باشد.
جریمه سنگین بایننس در هند
برخورد هند با صرافیهای خارجی تازگی ندارد. در دسامبر ۲۰۲۳ نیز اخطارهای مشابهی به ۹ پلتفرم بزرگ، از جمله غول بازار یعنی بایننس، داده شد. بایننس سرانجام پس از پرداخت جریمهای سنگین معادل ۱۸.۸۲ میلیارد روپیه (بیش از ۲۲۵ میلیون دلار) موفق شد در این نهاد ثبتنام کند.
جمعبندی
با اخطار به ۱۵ صرافی خارجی و درخواست مسدودسازی آنها، مقامات هندی فشار نظارتی خود بر بازار رمزارزها را افزایش دادهاند. هدف اصلی وادار کردن همه سرویسدهندگان به رعایت قوانین ضد پولشویی کشور است. در نتیجه، کاربران هندی این پلتفرمها به زودی ممکن است با مشکل دسترسی مواجه شوند.
نظرات کاربران