خلاصه مطلب
آمریکا پلتفرم رمزارزی شین بی را تحریم کرد چون برای کلاهبرداری و پولشویی استفاده میشد. این پلتفرم ۲۴۰ میلیارد دلار تراکنش مشکوک داشته است. تتر هم حدود ۳۹ میلیون دلار دارایی مرتبط را مسدود کرد. این کار ممکن است دسترسی کاربران عادی از جمله ایرانیان را سختتر کند.
ضربه به یک پلتفرم رمزارزی با ۲۴۰ میلیارد دلار تراکنش مشکوک
وزارت خزانهداری آمریکا یک پلتفرم محبوب در میان چینیزبانها را تحریم کرده است. این پلتفرم که معاملات رمزارز را تضمین میکند، بهعنوان ابزاری برای کلاهبرداریهای گسترده و پولشویی مورد استفاده قرار میگرفت.
تحریم پلتفرم شین بی و توقیف سرورها
روز ۹ سپتامبر، وزارت خزانهداری ایالات متحده، پلتفرم «گارانتی شینبی» و دو شرکت وابسته به آن را در لیست تحریمهای خود (SDN) قرار داد. همزمان و در اقدامی هماهنگ، وزارت دادگستری آمریکا زیرساختهای سروری و کیفپولهای دیجیتال این مجموعه را توقیف کرد.
حجم ۲۴۰ میلیارد دلار تراکنش و اتهام کلاهبرداری
ادعای مقامات آمریکایی این است که این پلتفرم از سال ۲۰۲۲ میلادی، حجم شگفتآوری معادل ۲۴۰ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. به گفته آنها، خدمات «شینبی» عمدتاً در اختیار شبکههای سازمانیافته جرم — از مراکز کلاهبرداری اینترنتی گرفته تا حلقههای پولشویی — حتی هکرهای وابسته به کره شمالی قرار داشته است.
مسدودسازی دارایی تتر توسط شرکت تتر
پیش از اعلام رسمی این تحریم، شرکت «تتر» — ناشر استیبلکوین مشهور USDT — خود اقدام به مسدودسازی داراییهای مرتبط با این پلتفرم کرد. تتر حدود ۳۹.۳ میلیون دلار از توکنهای USDT خود را که در ۱۰ آدرس مختلف نگهداری میشد، مسدود کرد. این اقدام با گزارش مسدودسازی ۳۹ میلیون دلار تتر مرتبط با شینبی هم ارتباط دارد.
تأثیر تحریم بر کاربران عادی و ریسک تتر
این تحریم، بخشی از فشار فزاینده مقامات نظارتی بر پلتفرمهای «ضمانت معاملات» است. چنین اقداماتی ممکن است دسترسی به خدمات مشابه را برای برخی از کاربران، از جمله ایرانیان، سختتر کند. از سوی دیگر، اقدام تتر در مسدود کردن داراییها، یک بار دیگر ریسک ذاتی استفاده از استیبلکوینهای متمرکز مانند USDT را پررنگ کرد: اینکه یک نهاد مرکزی میتواند داراییها را بلوکه کند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، توضیحات فریز شدن تتر و مسدود شدن USDT را بخوانید.
جمعبندی
تحریم گسترده پلتفرم شینبی، عزم جدی نهادهای آمریکایی برای بستن کانالهای مالی غیرقانونی در دنیای رمزارزها را نشان میدهد. با این حال، تأثیر واقعی این عملیات در پاکسازی بازار، به اقدامات بعدی و پیگیریهای مستمر بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران