خلاصه مطلب
مدیرعامل صرافی OKX هشدار داد که واریز از منابع پرخطر مثل گروههای تلگرام میتواند حساب را حداقل ۱۵ روز محدود یا برای همیشه مسدود کند. این صرافی سیستم ضد پولشویی را فعال میکند و دسترسی به داراییها را محدود میسازد. شرکت مادر OKX قبلاً بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شده بود.
صرافی ارز دیجیتال OKX قوانین سختگیرانهای برای مقابله با حسابهای پرخطر وضع کرده است. استار شو، مدیرعامل این صرافی، در یک بیانیه توضیح داد که واریز وجه از آدرسهای مشکوک، میتواند به بررسیهای طولانی مدت یا حتی قطع کامل دسترسی کاربر بینجامد.
سیاست جدید OKX برای حسابهای پرخطر
این هشدار پس از شکایت یک کاربر در شبکههای اجتماعی مطرح شد. استار شو در پاسخ گفت که واریز از آدرسهای «پرریسک»، بلافاصله سیستمهای دقیق ضد پولشویی این صرافی را به کار میاندازد. نتیجه؟ یک فرآیند بررسی که ممکن است دستکم ۱۵ روز طول بکشد. در طول این مدت، دسترسی شما به بخشی از داراییهای حساب خود محدود خواهد شد.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم مسدود شدن داراییها در بازار رمزارز، میتوانید مطلب فریز شدن تتر و دلایل مسدود شدن USDT را بخوانید.
منابع پرخطر مثل تلگرام و هویوانگ
مدیرعامل OKX به دو منبع مشخص اشاره کرد: «گروههای ضمانت در تلگرام» و پلتفرم پرداخت «هویوانگ». او این منابع را دارای ریسک بالای قانونی خواند. پیش از این، وزارت خزانهداری آمریکا، هویوانگ را به دلیل پردازش دهها میلیارد دلار پول کثیف، تحریم کرده بود.
دلیل سختگیری OKX پس از جریمه سنگین
اعلام این سیاست سختگیرانه بیدلیل نیست. شرکت مادر OKX، سال گذشته به خاطر رعایت نکردن قوانین ضد پولشویی، جریمهٔ سنگین بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری پرداخت کرد. این رقم، بزرگترین جریمه تاریخ در صنعت کریپتوکارنسی تا به امروز است.
برای بررسی نمونههای دیگر درباره ریسکهای مالی در بازار، مطلب راهنمای مدیریت ریسک در معاملات کریپتو نیز مرتبط است.
جمعبندی
صحبتهای مدیرعامل OKX یک اخطار روشن است، مخصوصاً برای کاربرانی که از کانالهای غیررسمی مثل گروههای تلگرام برای تراکنش استفاده میکنند. هرچند واریز از یک آدرس پرخطر لزوماً به معنای مجرم بودن شما نیست، اما صرافی را مجبور به شروع یک بررسی گسترده میکند. این بررسی میتواند به مسدود شدن موقت یا حتی قطع دائمی خدمات منجر شود.
نظرات کاربران