خلاصه مطلب
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از مسدود شدن حسابهای افراد مظنون به پولشویی خبر داد. او تأکید کرد تراکنشهای مشکوکی که به آشفتگی بازار ارز و طلا دامن بزنند، بدون معطلی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. بانک مرکزی نظارت بر تراکنشهای بانکی را تشدید کرده، مسدودی حسابهای مظنون به پولشویی را در دستور قرار داده و بازرسی حضوری از شعب را کلید زده است.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از مسدود شدن حسابهای افراد مظنون به پولشویی خبر داد. او تأکید کرد تراکنشهای مشکوکی که به آشفتگی بازار ارز و طلا دامن بزنند، بدون معطلی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
نظارت مستمر بانک مرکزی بر تراکنشهای بانکی
همتی در نشستی با مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکها اعلام کرد نظارت بر جریان تراکنشهای بانکی بهصورت مستمر در جریان است. او گفت هرگونه نقلوانتقال مالی مشکوک که ثبات نظام پولی و بانکی را — به ویژه در حیطه ارز و طلا — تهدید کند، بلافاصله مسیرش به دادگاهها باز میشود.
مسدودی حساب افراد مظنون و محدودیتهای بانکی گستردهتر
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، نهتنها حسابهای اشخاص تحتشکایت مسدود میشود، بلکه محدودیتهای بانکی گستردهتری نیز برای آنان اعمال خواهد شد. فرآیند ردیابی و واکاوی این تراکنشها کماکان با حساسیت بالا ادامه دارد.
در همین زمینه، اقدامات بانک مرکزی درباره تخلفات پولشویی بانکها نیز پیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه بازرسی حضوری از شعب بانکها
همتی از گنجاندن برنامه بازرسی حضوری از شعب بانکها در دستور کار خبر داد. او هشدار داد با هرگونه تخلف — چه در سطح شبکه بانکی، چه در سطح شعب و افراد — برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
ارجاع تخلفات بانکی به هیئت انتظامی و مراجع قضایی
رئیسکل بانک مرکزی توضیح داد تخلفات کشفشده به هیئت انتظامی بانکها اعلام میشود. بانک مرکزی نیز با همکاری نهادهای قضایی، پیگیری قانونی این پروندهها را تا نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
افزایش ریسک فعالیتهای مالی مشکوک در بازار ارز و طلا
این مجموعه اقدامات، مستقیم معطوف به مقابله با تراکنشهایی است که — طبق تشخیص همتی — آرامش بازار ارز و طلا را بر هم میزنند. چنین رویکردی به طور طبیعی ریسک فعالیتهای مالی غیرمتعارف و نقلوانتقالات مشکوک را بالا میبرد.
جمعبندی
بانک مرکزی نظارت بر تراکنشهای بانکی را تشدید کرده، مسدودی حسابهای مظنون به پولشویی را در دستور قرار داده و بازرسی حضوری از شعب را کلید زده است. عبدالناصر همتی تأکید کرده تراکنشهای مشکوک مرتبط با بازار ارز و طلا به مراجع قضایی سپرده میشوند و تخلفات بانکی نیز راهی هیئت انتظامی بانکها خواهند شد.
نظرات کاربران