خلاصه مطلب
نهاد نظارتی استرالیا مجوز ۴۵ شرکت حواله و رمزارز را لغو کرده است. دلیل اصلی غیرفعال بودن این شرکتها یا خطر پولشویی و کلاهبرداری اعلام شده. دو شرکت معروف هم در این فهرست هستند.
نهاد نظارت مالی استرالیا در یک سال گذشته، مجوز فعالیت ۴۵ شرکت فعال در حوزه حوالهپول و داراییهای دیجیتال را لغو کرده است. دلیل اصلی این تصمیم، غیرفعال بودن این کسبوکارها یا خطر بالای فعالیتهایی مانند پولشویی و کلاهبرداری اعلام شده است.
دلیل لغو مجوز شرکتهای حواله و رمزارز
سازمان گزارشدهی و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرد که ثبتنام ۴۵ ارائهدهنده خدمات حواله و دارایی مجازی را لغو کرده یا تمدید نکرده است. این اقدام به دلایلی مانند تعطیلی یا ورشکستگی شرکتها، ثبت اطلاعات نادرست، یا وجود خطر جدی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.
این اقدام در ادامه سختگیری استرالیا درباره مجوز شرکتهای رمزارزی انجام شده است.
لغو مجوز GetCoins و توقف دستگاههای Cryptolink
دو مورد برجسته در بین این شرکتها خودنمایی میکنند. نخست، پلتفرم رمزارزی «GetCoins» (با نام رسمی BA Digital Ventures) که مجوزش در ژوئن ۲۰۲۶ لغو شد. مقامات استرالیایی میگویند شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری سرمایهگذاری از این پلتفرم استفاده میکردند. مورد دیگر، شرکت «Cryptolink» است که مجوز آن از اوت ۲۰۲۶ به مدت سه ماه تعلیق شد و شبکه ۹۶ دستگاه خودپرداز رمزارزی آن نیز متوقف گردید.
هشدار به کاربران و تحقیق از وسترن یونیون
«برندان توماس»، مدیر اجرایی AUSTRAC، تأکید کرد که شرکتهای لغومجوزشده دیگر حق فعالیت ندارند. این نهاد نظارتی همزمان، تحقیقاتی را درباره شرکت بزرگ حواله «وسترن یونیون» به دلیل نگرانیهایی پیرامون برنامه ضد پولشویی آن آغاز کرده است. AUSTRAC به کاربران هشدار داده که ثبتنام یک شرکت نزد این نهاد، به معنای تأیید یا تضمین خدمات آن نیست.
نگرانی درباره پولشویی در بازارهای مالی و رمزارزی پیشتر نیز موضوع جریمه بانکها به دلیل تخلف پولشویی بوده است.
جمعبندی
این اقدام نظارتی، نشاندهنده سختگیری مقرراتی استرالیا در حوزه رمزارزها و خدمات پرداخت است. اگرچه تمرکز اصلی بر شرکتهای کوچکتر و غیرفعال بوده، اما پیام روشنی برای تمام فعالان این عرصه ارسال میکند: رعایت مقررات ضد پولشویی و شفافیت، غیرقابل چانهزنی است.
نظرات کاربران